董事會

董事會運作情形資訊

114年度董事會共計開會 9 次，出席率如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
董事長 木公川(股)公司代表人
王傳世		 9 0 100%
董事 吳頌仁 8 1 89%
董事 劉德紹 9 0 100%
董事 鄭惠敏 9 0 100%
董事 游永桂 9 0 100%
獨立董事 于卓民 9 0 100%
獨立董事 李易諭 9 0 100%
獨立董事 盧佳琪 9 0 100%
獨立董事 蔡明宏 9 0 100%

114年度董事會開會日期、議案內容及決議結果：

開會日期 議案內容 決議結果
114.03.13
  1. 民國113年度營業報告書及財務報表案(IFRSs)。
  2. 民國113年度員工及董事酬勞分派情形。
  3. 民國113年度盈餘分配案。
  4. 簽證會計師適任性及獨立性評估及公費審查案。
  5. 財務報告編製能力改善計畫追蹤案。
  6. 本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
  7. 訂明基層員工範圍案。
  8. 修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。
  9. 修訂本公司章程部分條文案。
  10. 本公司出售設備予子公司松川廈門(供營業使用)案。
  11. 與元大簽訂過額配售及特定股東閉鎖期協議書案。
  12. 解除董事競業禁止限制案。
  13. 民國114年度股東常會召開事宜案。
  14. 受理民國114年股東常會股東提案相關事宜案。
 全體出席董事無異議照案通過
114.03.28
  1. 本公司對子公司資金貸與案。
 全體出席董事無異議照案通過
114.04.18
  1. 本公司113年04月01日至114年03月31日內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
  2. 出具本公司114年第二季及第三季財務預測案。
  3. 出具本公司「公司治理評鑑自評報告」案。
  4. 訂定本公司「風險管理實務守則」、「風險管理政策與程序」案。
  5. 本公司設置資訊安全主管及資訊安全人員案。
  6. 通過本公司代理發言人任命案。
 全體出席董事無異議照案通過
114.05.12
  1. 民國114年度第一季財務報表案(IFRSs)。
  2. 出具本公司114年第二季及第三季財務預測案。
 全體出席董事無異議照案通過
114.05.29
  1. 追認111年4月15日董事會通過併購上海松川精密電子有限公司案。
  2. 追認112年10月27日董事會通過子公司松川(廈門)精密電子有限公司向廈門台松精密電子有限公司購入生產設備案。
  3. 通過對子公司松川(廈門)及子公司SONG CHUAN PRECISION EUROPE GMBH現金增資案。
 全體出席董事無異議照案通過
114.07.21
  1. 本公司上市前之現金增資案之發行股數、暫定價格區間、用途及效益案。
  2. 本公司初次上市掛牌前現金增資發行新股保留給員工(非經理人)認股數額分配案。
  3. 本公司初次上市掛牌前現金增資發行新股保留給員工(經理人)認股數額分配案。
  4. 本公司因營運資金需求，擬申請銀行額度。
  5. 本公司對子公司背書保證案。
  6. 本公司出售設備予子公司松川廈門(供營業使用)案。
 全體出席董事無異議照案通過
114.08.13
  1. 民國114年度第二季財務報表案(IFRSs)。
  2. 修定本公司「董事會議事規範」、「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
  3. 本公司編制永續報告書案。
  4. 本公司出售設備予子公司松川廈門(供營業使用)案。
 全體出席董事無異議照案通過
114.11.13
  1. 民國114年度第三季財務報表案(IFRSs)。
  2. 修定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
  3. 修定「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理及內部人新就(解)任資料申報作業程序」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。
  4. 修定「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。
  5. 本公司資訊安全人員異動案。
  6. 本公司出售設備予子公司松川廈門(供營業使用)案。
  7. 本公司新任總經理任命案。
 全體出席董事無異議照案通過
114.12.22
  1. 簽證會計師適任性及獨立性評估及公費審查案。
  2. 通過115年度稽核計畫。
  3. 通過115年度營運計劃(含預算)案。
  4. 本公司對子公司背書保證案。
  5. 修訂「核決權限表」。
  6. 本公司策略長任命暨薪資報酬案。
  7. 本公司經理人個別薪酬及數額案。
  8. 本公司經理人年度酬勞發放案。
  9. 本公司經理人解任案。
  10. 本公司出售設備予子公司松川廈門(供營業使用)案。
 全體出席董事無異議照案通過