| 114.03.13 |
- 民国113年度营业报告书及财务报表案(IFRSs)。
- 民国113年度员工及董事酬勞分派情形。
- 民国113年度盈余分配案。
- 签证会计师适任性及独立性评估及公费审查案。
- 财务报告编制能力改善计划追踪案。
- 本公司113年度内部控制制度有效性考核及内部控制制度声明书案。
- 订明基层员工范围案。
- 修订「内部控制制度」、「内部稽核实施细则」案。
- 修订本公司章程部分条文案。
- 本公司出售设备予子公司松川厦门(供营业使用)案。
- 与元大签订过额配售及特定股东闭锁期协议书案。
- 解除董事竞业禁止限制案。
- 民国114年度股东常会召开事宜案。
- 受理民国114年股东常会股东提案相关事宜案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 114.03.28 |
- 本公司对子公司资金贷与案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 114.04.18 |
- 本公司113年04月01日至114年03月31日内部控制制度有效性考核及内部控制制度声明书案。
- 出具本公司114年第二季及第三季财务预测案。
- 出具本公司「公司治理评鉴自评报告」案。
- 订定本公司「风险管理实务守则」、「风险管理政策与程序」案。
- 本公司设置资讯安全主管及资讯安全人员案。
- 通过本公司代理发言人任命案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 114.05.12 |
- 民国114年度第一季财务报表案(IFRSs)。
- 出具本公司114年第二季及第三季财务预测案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 114.05.29 |
- 追认111年4月15日董事会通过并购上海松川精密电子有限公司案。
- 追认112年10月27日董事会通过子公司松川(厦门)精密电子有限公司向厦门台松精密电子有限公司购入生产设备案。
- 通过对子公司松川(厦门)及子公司SONG CHUAN PRECISION EUROPE GMBH现金增资案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 114.07.21 |
- 本公司上市前之现金增资案之发行股数、暂定价格区间、用途及效益案。
- 本公司初次上市挂牌前现金增资发行新股保留给员工(非经理人)认股数额分配案。
- 本公司初次上市挂牌前现金增资发行新股保留给员工(经理人)认股数额分配案。
- 本公司因营运资金需求，拟申请银行额度。
- 本公司对子公司背书保证案。
- 本公司出售设备予子公司松川厦门(供营业使用)案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 114.08.13 |
- 民国114年度第二季财务报表案(IFRSs)。
- 修定本公司「董事会议事规范」、「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」。
- 本公司编制永续报告书案。
- 本公司出售设备予子公司松川厦门(供营业使用)案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 114.11.13 |
- 民国114年度第三季财务报表案(IFRSs)。
- 修定预先核准非确信服务政策之一般性原则案。
- 修定「永续发展实务守则」、「公司治理实务守则」、「内部重大资讯处理及内部人新就(解)任资料申报作业程序」、「申请暂停及恢复兴柜股票柜台买卖作业程序」。
- 修定「内部控制制度」、「内部稽核实施细则」。
- 本公司资讯安全人员异动案。
- 本公司出售设备予子公司松川厦门(供营业使用)案。
- 本公司新任总经理任命案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 114.12.22 |
- 签证会计师适任性及独立性评估及公费审查案。
- 通过115年度稽核计划。
- 通过115年度营运计划(含预算)案。
- 本公司对子公司背书保证案。
- 修订「核决权限表」。
- 本公司策略长任命暨薪资报酬案。
- 本公司经理人个别薪酬及数额案。
- 本公司经理人年度酬劳发放案。
- 本公司经理人解任案。
- 本公司出售设备予子公司松川厦门(供营业使用)案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
