| 113.02.02 |
- 112年度签证会计师之独立性暨适任性评估案。
- 拟通过对子公司上海松川精密电子有限公司现金增资案。
- 本公司对子公司背书保证案。
- 松川出售设备予子公司松川厦门(供营业使用)案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 113.05.13 |
- 修订本公司章程部分条文案。
- 订定本公司「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」、「董事及经理人道德行为准则」、「永续发展实务守则」、「公司治理实务守则」案。
- 民国113年度股东常会召开事宜案。
- 追认会计师出具对Song Chuan Precision Americas, Inc.增资美元700万取得权益之合理性意见书案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 113.05.17 |
- 承认民国112年度营业报告书及财务报表案(IFRSs)。
- 民国112年度员工及董监酬勞分派情形。
- 承认民国112年度盈余分配案。
- 本公司出售设备予松川厦门(供营业使用)案。
- 拟通过对子公司Song Chuan Singapore Pte. Ltd.现金增资案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 113.09.09 |
- 承认民国113年度第二季财务报表案(IFRSs)。
- 本公司112年7月1日至113年6月30日内部控制制度有效性考核及内部控制制度声明书案。
- 申请本公司首次办理股票公开发行及股票登錄兴柜案。
- 通过设置薪资报酬委员会，并订定「薪资报酬委员会组织规程」及「薪资报酬委员会运作管理办法」案。
- 订定「申请暂停及恢复兴柜股票柜台买卖作业程序」、「防范内线交易管理作业程序」、「防范内线交易管理作业程序办法」、「内部重大资讯处理及内部人新就(解)任资料申报程序」及「内部重大资讯处理及内部人新就(解)任资料申报作业程序办法」。
- 修订「董事会议事规范」、「内部控制制度」、「核决权限表」、「内部稽核实施细则」案。
- 通过发言人及代理发言人任命案。
- 本公司因营运资金需求，拟申请银行额度。
- 本公司对子公司背书保证案。
- 松川出售设备予子公司松川厦门(供营业使用)案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 113.09.20 |
- 本公司薪资报酬委员会成员委任案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 113.10.31 |
- 修订本公司章程部分条文案。
- 设置审计委员会暨订定「审计委员会组织规程」及「审计委员会议事运作管理办法」案。
- 全面改选董事(含独立董事)案。
- 提名及审查董事(含独立董事)候选名单案。
- 解除董事竞业禁止限制案。
- 受理百分之一以上股东提名董事(含独立董事)候选人相关事项案。
- 本公司拟申请股票上市案。
- 初次上市发行新股公开承销，拟以现金增资发行新股办理公开承销，原股东全数放弃现金增资优先认股之权利案。
- 修订本公司「董事会议事规范」、「股东会议事规则」、「董事及监察人选举办法」、「取得或处分资产处理程序」、「资金贷与他人管理办法」、「背书保证管理办法」、「公司治理实务守则」、「董事及经理人道德行为准则」、「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」。
- 财务报告编制能力说明评估。
- 订定「董事及功能性委员薪资报酬管理办法」及「经理人薪资报酬管理办法」案。
- 本公司薪资报酬委员个别薪资报酬之内容及数额案。
- 本公司与国立中央大学签订「产学合作及学术回馈机制契约」案。
- 本公司与中央研究院签订「产研合作契约书」并同意缴交学术回馈金案。
- 本公司民国113年第一次股东临时会召集案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 113.12.19 |
- 推选董事长案。
- 本公司薪资报酬委员会成员委任案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
| 113.12.27 |
- 内部稽核主管异动案。
- 签证会计师适任性及独立性评估案。
- 订定预先核准非确信服务政策之一般性原则案。
- 订定「集团企业、特定公司、关系人交易作业程序」、「关系人相互间财务业务相关作业规范」、「独立董事之职责范畴规则」、「处理董事要求之标准作业程序」、董事会绩效评估办法」、「董事会成员多元化之政策」、「永续发展委员会组织规程」、「永续报告书编制及确信之作业程序」、「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」、「永续资讯管理办法」、「永续报告书编制及确信之作业程序办法」。
- 修定「防范内线交易管理作业程序」、「内部重大资讯处理及内部人新就(解)任资料申报作业程序」、「申请暂停及恢复兴柜股票柜台买卖作业程序」、「审计委员会组织规程」。
- 通过114年年度稽核计画。
- 通过114年度营运计划(含预算)案。
- 授权独立董事一人负责审核稽核报告案。
- 本公司对子公司背书保证案。
- 修订「内部控制制度」、「内部稽核实施细则」及「内部控制制度自行评估作业程序」案。
- 财务报告编制能力改善计画追踪案。
- 本公司出售设备予子公司松川厦门及松川新加坡(供营业使用)案。
- 修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案。
- 本公司董事与功能性委员个别薪酬及数额案。
- 本公司公司治理主管任命案。
- 本公司经理人个别薪酬及数额案。
- 本公司经理人年度酬劳发放案。
- 本公司编制永续报告书案。
- 本公司与国立中央大学签订「产学合作及学术回馈机制契约」案。
- 本公司与中央研究院签订「产研合作契约」并同意缴交学术回馈金案。
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全体出席董事无异议照案通过 |
