薪資報酬委員會

本委員會主要職能係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

  • 定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

第二屆薪資報酬委員會成員

任期：民國 113年 12 月 19 日至民國 116 年 12 月 18 日。

職稱 姓名 現職
召集人
(獨立董事)		 于卓民
  • 美國密西根大學企業管理博士
  • 長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
  • 國立政治大學企業管理系教授
  • 曾任研華(股)公司獨立董事
  • 曾任鴻海精密工業(股)公司顧問
委 員
(獨立董事)		 李易諭
  • 美國堪薩斯州立大學工業工程博士
  • 政治大學企業管理學系所兼任副教授
  • 政治大學企業管理學系所副教授
委 員
(獨立董事)		 蔡明宏
  • 臺灣大學國際企業學系及中央大學財務金融學系博士
  • 中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
  • 中央研究院人文及社會科學集刊副執行編輯
  • 國立中央大學產業經濟研究所兼任副教授
  • 國立中正大學經濟學系兼任副教授
  • 國立臺北大學經濟學系兼任副教授
  • 國立中正大學經濟學系副教授
委 員
(獨立董事)		 盧佳琪
  • 政治大學會計系博士
  • 國立中央大學會計所所長
  • 國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授

薪資報酬委員會運作情形資訊

113年度薪資報酬委員會共計開會2次，出席率如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
召集人
(獨立董事)		 于卓民 2 0 100%
委　員
(獨立董事)		 李易諭 2 0 100%
委　員
(獨立董事)		 蔡明宏 2 0 100%
委　員
(獨立董事)		 盧佳琪 2 0 100%

113年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果：

開會日期 議案內容 決議結果
113.10.31
  1. 訂定「董事及功能性委員薪資報酬管理辦法」及「經理人薪資報酬管理辦法」案。
  2. 本公司薪資報酬委員個別薪資報酬之內容及數額案。
 全體出席委員無異議照案通過
113.12.27
  1. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
  2. 本公司董事與功能性委員個別薪酬及數額案。
  3. 本公司公司治理主管薪資報酬案。
  4. 本公司經理人個別薪酬及數額案。
  5. 本公司經理人年度酬勞發放案。
 全體出席委員無異議照案通過