董事會

董事會運作情形資訊

113年度董事會共計開會 8 次，出席率如下：

職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率備註
董事長王傳世60100%113.12.19
改選(舊任)
董事張美玲60100%
董事林麗芳60100%
董事張啟峰5183%
董事吳頌仁7188%113.12.19
改選(連任)
董事劉德紹80100%
董事游永桂6075%
董事長木公川(股)公司代表人王傳世20100%113.12.19
改選(新任)
董事鄭惠敏20100%
獨立董事于卓民20100%
獨立董事李易諭20100%
獨立董事蔡明宏20100%
獨立董事盧佳琪20100%

113年度董事會開會日期、議案內容及決議結果：

開會日期議案內容決議結果
113.02.02
  1. 112年度簽證會計師之獨立性暨適任性評估案。
  2. 擬通過對子公司上海松川精密電子有限公司現金增資案。
  3. 本公司對子公司背書保證案。
  4. 松川出售設備予子公司松川廈門(供營業使用)案。
全體出席董事無異議照案通過
113.05.13
  1. 修訂本公司章程部分條文案。
  2. 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案。
  3. 民國113年度股東常會召開事宜案。
  4. 追認會計師出具對Song Chuan Precision Americas, Inc.增資美元700萬取得權益之合理性意見書案。
全體出席董事無異議照案通過
113.05.17
  1. 承認民國112年度營業報告書及財務報表案(IFRSs)。
  2. 民國112年度員工及董監酬勞分派情形。
  3. 承認民國112年度盈餘分配案。
  4. 本公司出售設備予松川廈門(供營業使用)案。
  5. 擬通過對子公司Song Chuan Singapore Pte. Ltd.現金增資案。
全體出席董事無異議照案通過
113.09.09
  1. 承認民國113年度第二季財務報表案(IFRSs)。
  2. 本公司112年7月1日至113年6月30日內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
  3. 申請本公司首次辦理股票公開發行及股票登錄興櫃案。
  4. 通過設置薪資報酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。
  5. 訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」、「防範內線交易管理作業程序」、「防範內線交易管理作業程序辦法」、「內部重大資訊處理及內部人新就(解)任資料申報程序」及「內部重大資訊處理及內部人新就(解)任資料申報作業程序辦法」。
  6. 修訂「董事會議事規範」、「內部控制制度」、「核決權限表」、「內部稽核實施細則」案。
  7. 通過發言人及代理發言人任命案。
  8. 本公司因營運資金需求，擬申請銀行額度。
  9. 本公司對子公司背書保證案。
  10. 松川出售設備予子公司松川廈門(供營業使用)案。
全體出席董事無異議照案通過
113.09.20
  1. 本公司薪資報酬委員會成員委任案。
全體出席董事無異議照案通過
113.10.31
  1. 修訂本公司章程部分條文案。
  2. 設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」案。
  3. 全面改選董事(含獨立董事)案。
  4. 提名及審查董事(含獨立董事)候選名單案。
  5. 解除董事競業禁止限制案。
  6. 受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事項案。
  7. 本公司擬申請股票上市案。
  8. 初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
  9. 修訂本公司「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「公司治理實務守則」、「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
  10. 財務報告編製能力說明評估。
  11. 訂定「董事及功能性委員薪資報酬管理辦法」及「經理人薪資報酬管理辦法」案。
  12. 本公司薪資報酬委員個別薪資報酬之內容及數額案。
  13. 本公司與國立中央大學簽訂「產學合作及學術回饋機制契約」案。
  14. 本公司與中央研究院簽訂「產研合作契約書」並同意繳交學術回饋金案。
  15. 本公司民國113年第一次股東臨時會召集案。
全體出席董事無異議照案通過
113.12.19
  1. 推選董事長案。
  2. 本公司薪資報酬委員會成員委任案。
全體出席董事無異議照案通過
113.12.27
  1. 內部稽核主管異動案。
  2. 簽證會計師適任性及獨立性評估案。
  3. 訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
  4. 訂定「集團企業、特定公司、關係人交易作業程序」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「處理董事要求之標準作業程序」、董事會績效評估辦法」、「董事會成員多元化之政策」、「永續發展委員會組織規程」、「永續報告書編製及確信之作業程序」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「永續資訊管理辦法」、「永續報告書編製及確信之作業程序辦法」。
  5. 修定「防範內線交易管理作業程序」、「內部重大資訊處理及內部人新就(解)任資料申報作業程序」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」、「審計委員會組織規程」。
  6. 通過114年年度稽核計畫。
  7. 通過114年度營運計劃(含預算)案。
  8. 授權獨立董事一人負責審核稽核報告案。
  9. 本公司對子公司背書保證案。
  10. 修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估作業程序」案。
  11. 財務報告編製能力改善計畫追蹤案。
  12. 本公司出售設備予子公司松川廈門及松川新加坡(供營業使用)案。
  13. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
  14. 本公司董事與功能性委員個別薪酬及數額案。
  15. 本公司公司治理主管任命案。
  16. 本公司經理人個別薪酬及數額案。
  17. 本公司經理人年度酬勞發放案。
  18. 本公司編制永續報告書案。
  19. 本公司與國立中央大學簽訂「產學合作及學術回饋機制契約」案。
  20. 本公司與中央研究院簽訂「產研合作契約」並同意繳交學術回饋金案。
全體出席董事無異議照案通過